Бесплатная

консультация

адвоката в Молдове

 
Наш опрос
Услуги адвокатов в Молдове
Всего ответов: 49
 
advocatmoldova.com value
 
 
 
Reviews of advocatmoldova.com
 


Блог Адвокат Молдова Кишинев

Главная » 2015 » Декабрь » 19 » Победит ли Швейцария в битве за банковскую тайну?
02:16
Победит ли Швейцария в битве за банковскую тайну?

банк тайна швейцария   В последнее время все чаще звучат мнения о том, что швейцарская банковская тайна постепенно умирает, и на ее смену приходит тотальная прозрачность и открытость конфиденциальной информации. Однако, перефразируя знаменитое выражение Марка Твена: «слухи о смерти швейцарской банковской тайны сильно преувеличены».

 

   Согласно оценкам неправительственной организации Tax Justice Network, в 2015 году Швейцария по-прежнему занимает лидирующее место в мире в рейтинге финансовой секретности. Несмотря на давление со стороны многих западных стран, Швейцария и ее жители гордятся своей традицией банковской тайны и репутацией страны как самого безопасного места для хранения состояния. И швейцарское сообщество пока не готово отказаться от веками действовавших традиций, зародившихся еще в эпоху Средневековья.

   В начале ноября этого года правительство Швейцарии отклонило предложение о внесении поправок в законодательство, упрощающих властям доступ к банковской информации лиц, подозреваемых в налоговых преступлениях. Это можно расценивать как маленькую победу внутренней банковской тайны Швейцарии.

   Однако, в конце ноября произошло еще одно событие, которое говорит о том, что закон о банковской тайне в Швейцарии – не пустой звук, и его нарушение грозит серьезным наказанием.

   Эрве Фальчиани приговорен к 5 годам тюрьмы за экономический шпионаж

   В 2008 году, когда все правительства мира начали усиленную борьбу с налоговыми уклонистами, чтобы справиться с последствиями кризиса, эффект разорвавшейся бомбы произвел скандал SwissLeaks. Один из работников швейцарского отделения банка HSBC передал данные о счетах около 130 000 клиентов банка французским спецслужбам. Этим сотрудником был Эрве Фальчиани.

   Фальчиани называют и банковским Робин Гудом, и святым, и банковским Джулианом Ассанджем. Но кроме версии о том, что Фальчиани действовал исключительно с целью восстановить справедливость и призвать к ответу мошенников, существует и другая версия. Согласно ей, все гораздо более прозаично. Эрве Фальчиани просто нужны были деньги на…развод.

   Но несмотря на то, что информацией, разглашенной Фальчиани, воспользовались многие страны, чтобы призвать к ответу своих граждан, прятавших незадекларированные доходы в швейцарском HSBC (и неплохо на этом заработали), сам Фальчиани в итоге не получил ни цента.

   А в конце ноября этого года Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил Эрве Фальчиани к пяти годам заключения, признав виновным в шпионаже, краже данных и нарушении банковской и коммерческой тайны.

   Однако, пока неизвестно, проведет ли Фальчиани хоть один день в тюрьме. Дело в том, что в данный момент он проживает во Франции и имеет двойное гражданство Франции и Испании. Обе страны ранее отклонили запросы об экстрадиции со стороны Швейцарии. А учитывая то, что Франция извлекла больше всего прибыли из «списка Фальчиани», маловероятно, что она выдаст Швейцарии своего информатора.

   Этот случай много говорит об отношении к банковской тайне в Швейцарии. Во Франции и Испании Фальчиани считается национальным героем за разоблачение правонарушений в HSBC. Но в Швейцарии он – преступник, осужденный за кражу данных и получивший за это пятилетний тюремный срок.

   И это вполне объяснимо. В швейцарских банках до сих пор хранится около $2 триллионов мирового состояния. Несмотря на все нападки на Швейцарию, в этой стране все еще хранится больше денег, чем в какой-либо другой стране мира. В этой ситуации властям Швейцарии сейчас меньше всего хотелось бы, чтобы появились новые фальчиани и произошли новые случаи утечки данных о клиентах швейцарских банков.

   2018 – год «прозрачной» Швейцарии

   Победит ли Швейцария в битве за банковскую тайну. Однако, главное событие, которое может перечеркнуть швейцарскую банковскую тайну, должно наступить в обозримом будущем – уже в 2018 году. Речь идет о введении стандарта ОЭСР об автоматическом обмене информацией по вопросам налогообложения. Другими словами, во всех странах, заявивших свою приверженность реализации данного проекта (в том числе, и в Швейцарии) банковская информация граждан будет доступной для налоговых органов, в том числе, других стран.

   Часть государств начнет автоматический обмен информацией уже в 2017 году, остальные, в числе которых и Швейцария, присоединятся в 2018 году. Как страны мира готовятся к автоматическому обмену информацией?

   В сентябре в Национальном совете Швейцарии появилась идея запустить налоговую амнистию на последние два года, чтобы дать недобросовестным налогоплательщикам последний шанс «прийти с повинной» и очистить свою налоговую историю в преддверии запуска автоматического обмена информацией. Однако, в начале декабря Совет кантонов проголосовал большинством голосов против этой инициативы.

   Аргументы тех, кто считал, что амнистия может оказать благоприятное влияние на экономику, которая находится в стадии спада, не были услышаны. Большинство представителей кантонов Швейцарии решили, что в данной ситуации амнистия будет образцом несправедливости по отношению к честным налогоплательщикам.

   Кроме того, договоренность об обмене информацией с другими странами не означает отмену внутренней банковской тайны в Швейцарии. Однако, следует отметить, что данные о счетах швейцарцев в других странах с 2018 года могут стать доступными властям Конфедерации.

   Впрочем, до 2018 года еще многое может измениться. Список стран, с которыми Швейцария будет обмениваться информацией, еще должен быть утвержден уполномоченными органами. Также должны быть внесены соответствующие изменения в законодательство, которые позволят на практике обеспечить реализацию плана ОЭСР по обмену информацией.

  На сегодняшний же день Швейцария остается одной из самых надежных юрисдикций в мире для хранения активов и той страной, которая максимально серьезно воспринимает понятие о банковской тайне.

   Автор: Anastasija Hramova

Категория: Офшоры: учреждение и схемы работы | Просмотров: 456 | Добавил: cozma | Теги: Швейцария, экономика, шпионаж, Счет, банк, тайна | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
 




Serghei Cozma Law Firm

адвокат молдова кишинев услуги law moldova chisinau



 
 
Яндекс.Метрика

 
 
 
 

 
Serghei Cozma Lawyer Moldova

 

 

Webutation

Monitored by eVuln.com

 
 
адвокат молдова кишинев law voldova chisinau
 
 
адвокат молдова кишинев law moldova chisinau